Tổng giám đốc ngân hàng Agribank bị bắt

Ông Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank), đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn tin ngày 12-1 cho biết Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank), về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nguồn tin, ông Tuyển đã bị bắt vào ngày 9-1 vừa qua. Trước đó, từ tháng 7-2011, ông Tuyến bất ngờ bị miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Agribank.

Đến cuối tháng 11-2013, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận về việc Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank thiếu kiểm tra trong lãnh đạo, quản lý, để xảy ra một số vi phạm trong hoạt động tín dụng và bố trí, sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Các ông Đỗ Tất Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Thế Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank có khuyết điểm thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây một số hậu quả.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các ông Đỗ Tất Ngọc và Nguyễn Thế Bình; nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank và các ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Agribank.

Cách đây đúng một năm, lãnh đạo Bộ Công an cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Agribank cũng về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

(Theo Người lao động)

Nguồn: vietnamnet.net

HĐXX cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của cựu Tổng giám đốc Agribank, tuyên y án sơ thẩm 22 năm tù, buộc phải bồi thường cho Agribank hơn 20,3 tỷ đồng.

Sáng 27/12, sau chục ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 17 người kháng cáo trong đại án khiến Agribank mất gần 2.500 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong đó có Phạm Thanh Tân (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Agribank), Phạm Thị Bích Lương (47 tuổi, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội).

9 bị cáo còn lại là cán bộ ngân hàng, chi cục Hải quan Hà Tây được giảm án, tuyên bằng thời gian tạm giam, chuyển thành án treo… so với bản án sơ thẩm.

Phiên xử phúc thẩm diễn ra hôm 16/12. Theo cáo trạng, sau khi đổi tên Công ty cổ phần Enzo Việt thành Công ty liên doanh Lifepro Việt, 5 nghi can là người nước ngoài nguyên là dàn lãnh đạo của công ty trên đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

Thông qua việc liên kết vay tiền với Lê Minh Hiếu (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Vietmad và Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam) và xin chuyển đổi pháp nhân dự án Dệt - Nhuộm - May của Công ty cổ phần Enzo Việt thành dự án Luxfashion của Công ty liên doanh Lifepro Việt, nhóm này đã lập khống hồ sơ vay vốn và chuyển nhượng 6 thương hiệu "ma"  để được Agribank phê duyệt nâng quyền phán quyết cho vay.

Tổng số tiền các bị can này lừa đảo chiếm đoạt của Agribank gần 2.500 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc chiếm đoạt trên là do một số cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng, công chức Chi cục Hải quan Hà Tây đã tiếp tay.

Trong đó Phạm Thị Bích Lương được xác định là đầu vụ. Lương đã chỉ đạo, trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định. Các bị cáo khác biết chỉ đạo của Lương là sai nhưng vẫn làm theo.

Trình bày lý do kháng cáo, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà cho rằng bản thân không phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bởi bản thân bà ta không phải người chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, do đó Lương chỉ xin nhận tội Vi Phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Luật sư bào chữa cho Lương cho rằng việc khóa tài khoản tiết kiệm, giữ chiếc xe Bentley là không đúng vì đó là tài sản chung của vợ chồng bị cáo. Quá trình điều tra vi phạm tố tụng: khám xét nhà Lương, xác định thiệt hại không rõ ràng…

Trước hội đồng xét xử, Bích Lương xin nhận lỗi trước Hội đồng quản trị, cán bộ, nhân viên Agribank. Lương cho rằng bản thân nhận thức rõ sai phạm và mong HĐXX đưa ra bản án thấu tình đạt lý để người nhà, con cái nhìn vào đó làm bài học đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cán bộ cấp trên, cấp dưới của mình.

Trong khi đó, ông Phạm Thanh Tân cho rằng một phần bản án sơ thẩm tuyên mình không được chính xác. Theo lời bị cáo 61 tuổi, tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà ông bị truy tố, tuyên án có điểm trùng nhau nên xin truy tố một tội.

Tuy nhiên tòa phúc thẩm xác định ông Tân phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn là có căn cứ. Do đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Còn Chử Thị Kim Hiền (58 tuổi, cựu Phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) nức nở xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình và xin miễn đền bù dân sự và án phí dân sự.

“Chồng bị cáo đau yếu, hiện nay vẫn còn mảnh đạn trong người. Bị cáo nhiều năm là chiến sỹ thi đua, được tặng bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước…”, nữ bị cáo 58 tuổi nói.

Các bị cáo còn lại trong vụ án mong HĐXX xem xét, giảm án, hưởng án treo…

Các mức án của 17 bị cáo kháng cáo:

1. Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 30 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo này bị tuyên y án sơ thẩm. Lương buộc phải bồi thường hơn 1.378 tỷ đồng cho Agribank.

2. Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 30 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo này bị tuyên y án sơ thẩm. Hiền phải bồi thường hơn 381 tỷ đồng cho Agribank.

3. Phạm Thanh Tân (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Agribank) lĩnh 22 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Án được giữ nguyên so với phiên sơ thẩm.

4. Đỗ Tiến Long (40 tuổi, cựu cán bộ tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 14 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

5. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (35 tuổi, cựu Trưởng phòng thanh toán quốc tế Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 13 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, y án sơ thẩm.

6. Nguyễn Hữu Thanh (38 tuổi, cựu Phó trưởng phòng thanh toán quốc tế, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 13 năm tù cùng tội danh với Nguyệt Thanh, y án sơ thẩm.

7. Trương Thị Út (48 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 7 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, y án sơ thẩm, buộc phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng

8. Đặng Quang Trung (38 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Phụ trách phòng tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 13 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng. Bị cáo được giảm 2 năm so với án sơ thẩm, buộc phải bồi thường hơn hơn 56 tỷ đồng.

9. Hoàng Anh Tuấn (53 tuổi, cựu Uỷ viên HĐQT Agribank) lĩnh 5 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo được giảm 1 năm so với án sơ thẩm.

10. Kiều Trọng Tuyến (62 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách Agribank) lĩnh 4 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, y án sơ thẩm.

11. Đỗ Quang Vinh (51 tuổi, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank) lĩnh 4 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, y án sơ thẩm. Bị cáo buộc phải truy nộp số tiền hơn 1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính cho Agribank.

12. Phan Quý Dương (37 tuổi, chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank) lĩnh 4 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, giảm 1 năm so với án sơ thẩm.

13. Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổi, cựu Trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 2 năm tù treo tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó ở phiên sơ thảm, bị cáo bị tuyên 2 năm tù.

4 bị cáo còn lại là cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây được HĐXX TAND cấp cao chấp nhận kháng cáo. Họ được chuyển sang án treo, giảm án bằng thời gian tạm giam so với bản án 30 tháng tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Chụp lại hình ảnh,

Agribank là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam

Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) bị công an bắt giam để điều tra.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất liên quan các lãnh đạo của ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Thông tin về vụ bắt giữ được báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên đăng tải ngày 20/9.

Tờ Tuổi Trẻ nói lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã “xác nhận thông tin” ông Đỗ Tất Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Năm nay 65 tuổi, ông Ngọc làm Chủ tịch HĐQT Agribank từ 2004 trước khi nghỉ hưu năm 2009.

Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Agribank.

Cơ quan kiểm tra của Đảng Cộng sản nói ông Đỗ Tất Ngọc và Nguyễn Thế Bình, từng là Chủ tịch HĐQT Agribank trước khi bị miễn nhiệm năm 2011, đã có nhiều khuyết điểm.

Cụ thể, hai ông này bị kết luận là “thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây một số hậu quả.”

Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản khi đó yêu cầu “thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm” với hai ông.

Ngân hàng quốc doanh Agribank tự hào là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản 705.365 tỷ đồng tính đến cuối năm 2013.

Tuy vậy, một loạt cựu lãnh đạo của ngân hàng này đã bị bắt thời gian qua.

Đầu năm 2013, Bộ Công an cho biết ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng Giám đốc Agribank bị bắt giam với tội danh thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến đầu năm 2014, ông Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Agribank bị bắt giam cùng với tội danh trên.

Đến tháng 7, ông Phạm Ngọc Ngoạn, nguyên Ủy viên hội đồng thành viên Agribank, nguyên Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Agribank, bị bắt.

Gần đây, tòa cũng đã xử vụ án liên quan công ty con thuộc Agribank - đây là một trong 10 vụ được Viện KSND tối cao Việt Nam gọi là "đại án".

Hai lãnh đạo của công ty cho thuê tài chính II (ALC II), trực thuộc Agribank, bị cáo buộc gây thiệt hại 541 tỉ đồng, trong đó tham ô 80 tỉ.

Phiên xử sơ thẩm năm ngoái tuyên án tử hình với ông Vũ Quốc Hảo, 58 tuổi, nguyên tổng giám đốc ALC II, và Đặng Văn Hai, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH và Xây dựng Quang Vinh.

Tuy vậy, ở phiên phúc thẩm hồi tháng Bảy, tòa đã hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra xét xử lại hành vi “tham ô tài sản”.

Với phán quyết này, hai bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai tạm thời thoát án tử hình.