Có rất nhiều quảng cáo về đồng coin khi mới xuất hiền với những lời hứa hẹn chỉ cần đầu tư, đồng coin sẽ giúp bạn làm kiếm tiền làm giàu nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn vài giờ hoặc vài tuần? Nhưng bạn đừng tin vội. Show Nếu dựa án nào dường như quá tốt để kiếm lợi nhuận thì nó dường như khó có thể trở thành hiện thực. Làm giàu từ tiền điệu có dễ dàng như quảng cáo hay không? Hay thực chất đây chỉ là các chiêu trò từ nhóm người muốn phát triển để thao túng thị trường? Trong crypto, hành động này được gọi là Pump & Dump. Và nếu bạn vẫn chưa biết nó là gì, bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu được:
Xem thêm: Position Trading là gì? Position Trading cho người mới bắt đầu Pump (Bơm) là Thuật ngữ trong crypto được sử dụng để chỉ hành động mua một số lượng lớn coin nhằm đẩy nhu cầu và giá coin đó lên cao. Các coin được chọn để pump thường có giá ban đầu thấp, vốn hóa nhỏ và ít người biết đến. Dump là gì?Dump (Xả), sau khi giá được pump đến mức nhất định, coin đó sẽ được bán ra một cách ồ ạt nhằm thu về lợi nhuận từ chênh lệch giá. Những người thực hiện hành động này lợi dụng sự thay đổi của cung và cầu trên thị trường để làm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ coi biến động giá là một xu hướng bình thường. Pump và dump là một cách thao túng thị trường tiền điện tử bằng cách phổ biến thông tin sai lệch về một tài sản, dẫn đến việc tăng giá (bơm) và sau đó bán nó (bán phá giá). Thực tiễn này đặc biệt khó kiểm soát trong không gian tiền điện tử vì không có đủ quy định của chính phủ.  Pump và Dump hoạt động như thế nào?Mục tiêu chính đằng sau kế hoạch bơm và bán phá giá là làm tăng giả tạo giá của một tài sản, một đồng tiền điện tử trong trường hợp này và sau đó bán nó đi khi giá đã tăng. Điều này cho phép những người tổ chức chương trình thu lợi nhuận từ việc tăng giá đột ngột. Những người duy nhất kiếm được lợi nhuận từ các kế hoạch bơm và bán phá giá là những người tổ chức. Các kế hoạch này thường được quảng bá thông qua các ứng dụng nhắn tin tức thời (IM) như Telegram và các nền tảng truyền thông xã hội khác. Đôi khi các kế hoạch bơm và bán phá giá tiền điện tử thậm chí không kéo dài hơn năm hoặc mười phút, nhưng chúng có thể có những tác động rất ngắn hạn đến giá và khối lượng của một đồng xu. Theo một nghiên cứu của Tao Li, Baolian Wang và Donghwa Shin , giá của một đồng xu tăng trung bình 25% trong 70 giây đầu tiên, sau đó giá bắt đầu giảm. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng giá bắt đầu tăng 5 phút trước khi chương trình bắt đầu. Điều này là do những người tổ chức chương trình bắt đầu mua trước khi công bố tên của đồng tiền trong nhóm của họ. Các nhà tổ chức cùng quyết định về thời điểm họ sẽ bơm giá đồng xu và sau đó họ quảng cáo đồng tiền đó cho các nhà giao dịch khác bằng cách hứa với họ lợi nhuận tức thì. Một số nhóm Telegram cung cấp “tư cách thành viên cao cấp” cho các thành viên trong nhóm của họ để họ có thể nhận được tín hiệu bơm sớm hơn các thành viên nhóm thông thường. Để thu được lợi nhuận từ những kế hoạch này, người ta phải mua và bán rất nhanh, nhưng điều này đôi khi có thể khó khăn vì các nhà tổ chức có xu hướng bán phá giá ngay sau khi họ công bố tên của đồng tiền mà họ đang bơm. Ví dụ: một nhóm bơm và bán phá giá đã từng tăng giá của SLS coin lên 950%. Giá của đồng tiền trước khi bơm là 0,0046 BTC, nhưng sau khi nhóm tiết lộ tên của đồng tiền, giá của nó đã tăng lên 0,0438 BTC. Khi nhóm bắt đầu bán phá giá, giá của SLS đã giảm trở lại 0,0059 BTC. Tại sao các kế hoạch Pump và Dump lại xảy ra?FOMOKhi giá của một đồng xu tăng lên, nó tạo ra cảm giác “FOMO” hoặc sợ bị bỏ lỡ. Các nhà tổ chức bơm và bán phá giá thu hút các nhà giao dịch bằng cách nói với họ rằng họ sẽ bỏ lỡ phần thưởng nếu họ không ném tiền của mình vào đồng xu. Khi nhiều người bắt đầu mua đồng tiền này, giá sẽ tăng lên, điều này càng thu hút nhiều nhà giao dịch hơn. Nhưng khi các nhà tổ chức bắt đầu bán đồng xu, sự cường điệu sẽ chết và giá bắt đầu giảm mạnh. Điều này dẫn đến thiệt hại lớn cho các nhà giao dịch khác. Quy địnhThiếu quy định của chính phủ và bản chất toàn cầu của thị trường tiền điện tử là hai yếu tố thường cho phép những kế hoạch này xảy ra. Trước đây, các kế hoạch bơm và bán phá giá được thúc đẩy thông qua các trung tâm cuộc gọi và những người tổ chức hầu hết sử dụng thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch để thuyết phục các nhà giao dịch mua cổ phiếu. Thông tin sai lệchNhưng bây giờ Internet làm cho việc phát tán thông tin sai lệch dễ dàng hơn nhiều. Do đó, các nền tảng như YouTube và Telegram đã được sử dụng rộng rãi cho các kế hoạch bơm và đổ. Loại gian lận này trước đây rất hiếm vì nhiều người đang quảng cáo cổ phiếu là các nhà môi giới đã đăng ký, những người có thể dễ dàng bị mất giấy phép và gặp phải các vấn đề pháp lý nếu họ phát tán thông tin sai lệch, nhưng vì những người tổ chức bơm và bán phá giá tiền điện tử không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai, họ có thể tự do nói dối bao nhiêu tùy thích. ICOMột cách khác mà những kẻ lừa đảo tổ chức kế hoạch bơm và bán phá giá là thông qua một đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO). Các nhà tổ chức bơm giá đồng xu thông qua một ICO thường được hỗ trợ bởi một người nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử. Khi giá đã tăng, đội ngũ đứng sau đồng tiền bắt đầu bán phá giá, dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư. Các kế hoạch này thường nhắm mục tiêu đến các altcoin mới và có khối lượng giao dịch thấp. Điều này rất quan trọng vì giá của các đồng tiền như Bitcoin hoặc Ethereum cần rất nhiều tiền để di chuyển, đó là lý do tại sao những kẻ lừa đảo không theo đuổi chúng. Xem thêm: https://danchoitienao.com/pump-va-dump-la-gi/ Cách xác định sơ đồ bơm và đổCó thể phát hiện sơ đồ bơm và đổ là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn không bị mất tiền. Đôi khi có thể khó nhận biết liệu bạn có đang bị lừa đảo hay không, nhưng có những dấu hiệu mà bạn có thể chú ý. Dưới đây là một số trong số họ:
Cách tránh sơ đồ Pump và DumpĐiều quan trọng nhất bạn có thể làm để tránh trở thành nạn nhân của kế hoạch bơm và đổ là không nhượng bộ FOMO. Khi ai đó nói với bạn rằng bạn sẽ bỏ lỡ khoản lợi nhuận khổng lồ nếu không đầu tư vào đồng xu, hãy đảm bảo rằng các quyết định đầu tư của bạn được hỗ trợ bởi nghiên cứu chứ không phải cảm xúc. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên cập nhật tin tức liên quan đến tiền điện tử để bạn biết những đồng tiền và nhóm nào cần tránh. Khi bạn tìm hiểu về một đồng xu đang được bơm, điều đầu tiên bạn nên làm là hiểu lý do đằng sau nó. Có bất kỳ tin tức hợp pháp nào đang thúc đẩy sự tăng giá hay đó chỉ là sự cường điệu được tạo ra bởi một nhóm Telegram? Nếu nó là sau này, sau đó bạn biết nó là một scam. Tránh đầu tư vào các altcoin có vốn hóa thị trường nhỏ trừ khi bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình và bạn tin tưởng vào tiện ích của những đồng tiền này. Kiểm tra mức độ phủ sóng phương tiện truyền thông của đồng xu. Một dự án hợp pháp sẽ có mặt trên các nền tảng như YouTube, GitHub và các trang mạng xã hội khác. Kiểm tra xem có một nhóm thực sự đứng sau đồng xu hay không vì rất dễ dàng tạo ra đồng tiền của riêng bạn và sau đó bơm giá của nó. Một nhà đầu tư giỏi biết rằng nhóm phát triển cũng quan trọng như đồng tiền, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Pump và Dump có bất hợp pháp không?Trong năm 2017 và 2018, John McAfee đã quảng cáo một đồng tiền mới mỗi ngày trên Twitter của mình mà không tiết lộ với những người theo dõi rằng anh đã mua đồng tiền này trước khi đăng các tweet. Anh ấy đã đăng về các đồng tiền như Dogecoin (DOGE), Reddcoin (RDD) và Verge (XVG). Hành động của McAfee khiến anh ta bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) buộc tội gian lận hàng hóa và chứng khoán, gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Đây là lần đầu tiên CFTC hành động chống lại ai đó tham gia vào kế hoạch bơm và bán tài sản kỹ thuật số hoặc tiền điện tử. Vào năm 2018, khi giá cổ phiếu của Tesla tăng 6% sau dòng tweet của Elon Musk về việc đưa Tesla ở chế độ riêng tư, ông đã phải trả 40 triệu USD để giải quyết các cáo buộc của SEC đối với mình . Tuy nhiên, khi bị Magda Wierzycka, Giám đốc điều hành của Sygnia, buộc tội bơm và bán phá giá Bitcoin vào đầu năm 2021, Musk không phải chịu trách nhiệm. Trên thực tế, Musk đã phủ nhận những tuyên bố này. Trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã làm rõ rằng bơm và bán phá giá là một kế hoạch bất hợp pháp gây ra hậu quả pháp lý. SEC đã không nói bất cứ điều gì dứt khoát về các kế hoạch bơm và đổ tiền điện tử và bởi vì hầu hết các nhà tổ chức trên Telegram, một ứng dụng nhắn tin được mã hóa, sử dụng ID ẩn danh, nên rất khó để theo dõi ai đang tham gia vào kế hoạch này. Như đã đề cập ở trên, tài sản tiền điện tử được giao dịch trên toàn cầu và không có quy định của chính phủ. Điều này làm cho việc thực hiện các hành động pháp lý chống lại những người tổ chức các kế hoạch bơm và đổ càng khó khăn hơn. SEC đã cảnh báo mọi người không nên tham gia vào các kế hoạch bơm và bán phá giá vào năm 2017, nhưng không gian tiền điện tử vẫn tiếp tục không được kiểm soát và các kế hoạch này vẫn tràn lan. Cho đến nay, các kế hoạch bơm và đổ tiền điện tử vẫn chưa được tuyên bố là bất hợp pháp. Kết luậnKhông có đủ quy định trong thế giới tiền điện tử, điều này có thể khiến những kẻ lừa đảo dễ dàng thực hiện các kế hoạch bơm và bán phá giá. Giá của các altcoin đặc biệt dễ thao túng vì chúng không yêu cầu phải chuyển một số tiền lớn. Bất chấp cảnh báo của SEC, các nhà tổ chức bơm và bán phá giá vẫn tiếp tục lừa đảo các nhà đầu tư và nhà đầu tư mới và không có hiểu biết. Cách duy nhất mà người ta có thể tránh mất tiền trong kế hoạch bơm và bán phá giá là thực hiện nghiên cứu thị trường và thăm dò các trang truyền thông xã hội của đồng xu và xem đội ngũ phát triển của nó đã làm gì. Cho đến khi các quốc gia ban hành luật chống lại thực tiễn này, các kế hoạch bơm và bán phá giá sẽ tiếp tục tồn tại và những kẻ lừa đảo sẽ không ngừng lợi dụng các nhà giao dịch mới. Nếu không có hành động nào được thực hiện, những kế hoạch này sẽ chỉ trở nên phổ biến hơn. Nếu bạn muốn tránh trở thành nạn nhân, chỉ cần đảm bảo thực hiện nghiên cứu của bạn về đồng tiền này! |
